Dave Cooper und der Ölbetrug in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar in der LDS-Gemeinschaft
Er verkaufte Ölquellen an die Gläubigen, als wären sie ein Ministerium. Als die Zahlen ans Licht kamen, hatte sich der Betrug über den amerikanischen Westen ausgebreitet und eines der größten Affinitätsbetrügereien, die jemals gegen Gemeinschaften der Heiligen der Letzten Tage gerichtet waren, ausgehöhlt.
Quick Facts
- Period
- 2005 - 2015
- Region
- Americas
- Key Figures
- David Cooper, Harry Markopolos, LDS-affiliated investors +2 more
Key Figures
David Cooper
Perpetrator
WFG / oil and gas investment promotionsDas öffentliche Image von David Cooper, rekonstruiert aus den Vorwürfen der Strafverfolgung und Berichten über den Fall,...
Harry Markopolos
Whistleblower / Analytic critic of securities fraud
Independent fraud investigator; former money managerHarry Markopolos gehört in eine Dokumentation über Betrug, nicht weil er ihn begangen hat, sondern weil er die Art von V...
LDS-affiliated investors
Victims
Members of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints across the American WestDie Opfer in diesem Fall werden am besten nicht als gesichtslose Masse, sondern als ein soziales Netzwerk verstanden, da...
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Community context / indirect victim of exploitation
Religious institutionDie Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage nimmt einen ungewöhnlichen Platz in der Anatomie des Betrugs ein: ...
U.S. Securities and Exchange Commission
Investigator
Federal civil securities regulatorDie Präsenz der SEC in diesem Fall offenbart einen zentralen Widerspruch in der amerikanischen Finanzwelt: Das gleiche S...
The Story
This narrative combines documented history with dramatized scenes for storytelling purposes.
Ursprünge & Die Einrichtung
Bevor das Schema einen Namen in einem Gerichtsdokument oder einer Vollstreckungsakte hatte, hatte David Cooper bereits ein Umfeld. Es war die Art von Umfeld, da...
Der Pitch & Der Pull
Die ersten Investoren wurden normalerweise nicht mit einem aggressiven Verkaufsstil konfrontiert, der an einen Jahrmarktsverkäufer erinnerte. Ihnen wurde eine G...
Die Mechanik der Lüge
Sobald die Operation mehr als Überredung benötigte, benötigte sie Maschinen. An diesem Punkt ändert sich der Charakter des Betrugs. Er hört auf, eine Geschichte...
Das Entwirren
Betrügereien brechen selten in einem einzigen Moment zusammen. Sie scheitern sequenziell, wie eine Reihe von Dominosteinen, die bereits durch Stress halbiert wu...
Nachwirkungen & Vermächtnis
Wenn ein glaubensbasierter Betrug schließlich benannt wird, bestraft der rechtliche Prozess nicht nur eine Einzelperson. Er testet die Systeme, die dazu gedacht...
Timeline
WFG Beginnt, gläubige Investoren ins Visier zu nehmen
**2005-01** — Laut späteren öffentlichen Anschuldigungen begann die mit David Cooper verbundene Öl- und Gasinvestitionsoperation Mitte der 2000er Jahre Gestalt anzunehmen. Die Struktur basierte auf LDS-Sozialnetzwerken im Mountain West, wo Empfehlungen und kirchlich verbundene Vertrauensverhältnisse den Widerstand gegen das Angebot verringerten.
Erstes Investorenkapital tritt in das Programm ein
**2006-06** — Der frühe Cashflow des Schemas begann mit anfänglichen Verpflichtungen von kirchlich verbundenen Investoren, die informiert wurden, dass sie in Öl- und Gasgelegenheiten investieren würden. Frühe Zahlungen und Updates trugen dazu bei, sozialen Beweis innerhalb des Netzwerks zu schaffen.
Empfehlungskette breitet sich durch LDS-Gemeinschaften aus
**2007-03** — Wie frühe Teilnehmer Freunden und Familie berichteten, erweiterte sich die Operation durch Stadtbezirke und lokale Beziehungen. Der Verkaufsprozess hing weniger von öffentlicher Werbung ab als von vertrauensvollen Einführungen und dem Glauben, dass Insider die Gelegenheit bereits geprüft hatten.
Unterliegende Geschäftsansprüche geraten unter Druck
**2008-09** — Zu diesem Zeitpunkt war die angebliche Diskrepanz zwischen den versprochenen Renditen und der tatsächlichen Leistung im Öl- und Gassektor schwerer zu verbergen. Die Wartungsbelastung nahm zu, da Dokumente, Erklärungen und Verteilungen erstellt werden mussten, um die Investoren ruhig zu halten.
Regulatorische Aufmerksamkeit Intensiviert Sich
**2009-02** — Die bundesstaatliche Überprüfung begann sich zu verschärfen, als Beschwerden und Ermittlungsunterlagen sich anhäuften. Öffentliche Berichterstattung beschrieb die Angelegenheit als einen großangelegten Affinitätsbetrug, der sich gegen LDS-Investoren richtete, was den Druck auf den Betrieb erhöhte.
Kollapsdruck Erreicht den Kern
**2009-12-10** — Als das Schema öffentlich aufgedeckt wurde, hatten der Rückzahlungsdruck und die Fragen der Investoren die Fortführung unhaltbar gemacht. Die Kollapsphase markierte den Übergang von privatem Zweifel zu sichtbarem Versagen.
Zivilrechtliche Durchsetzung schreitet voran
**2010-01** — Die Behörden verfolgten den Fall als einen bedeutenden Wertpapierbetrug, der fiktive Investitionen und gezielte Ansprache betraf. Die Maßnahme verlagert die Angelegenheit von Gerüchten über schlechte Leistungen zu einem dokumentierten Durchsetzungsereignis.
Öffentliche Anschuldigungen Benennen Sie das Schema
**2010-02** — Der Fall wurde öffentlich als angeblicher Betrug und nicht als privates Geschäftsversagen erkennbar. Investoren und Mitglieder der Gemeinschaft hatten nun eine formale Erzählung, die die Verluste als Täuschung erklärte.
Cooper sieht sich dem Druck eines Bundesverfahrens gegenüber
**2010-03** — Mit dem Fortschreiten des rechtlichen Verfahrens sah sich der Angeklagte einem anhaltenden Ermittlungs- und Rechtsdruck ausgesetzt. Die öffentliche Akte stellte die Angelegenheit als einen großen Affinitätsbetrug dar, anstatt als eine isolierte Falschdarstellung.
Gerichtsverfahren konzentrieren sich auf Investorenverluste
**2011-06** — Rechtliche Verfahren und damit verbundene Dokumentationen konzentrierten sich auf das Ausmaß der Verluste und die Mechanismen der angeblichen Falschaussagen. Der Fall veranschaulichte, wie das Vertrauen der Gemeinschaft in Kapital umgewandelt worden war.
Strafzumessung und zivilrechtliche Rechtsmittel fortsetzen
**2012-09** — Der Fall trat in die Phase ein, in der Strafen, Entschädigungen und die Rückverfolgung von Vermögenswerten die Hauptfragen darstellten. Wie in vielen Betrugsfällen blieben die Aussichten auf Rückgewinnung ungewiss und wahrscheinlich unvollständig.
Das Erbe des Betrugs legt sich in die Aufzeichnungen nieder
**2015-12** — Am Ende der Ära stellte der Fall ein warnendes Beispiel für religiöse Affinitätsbetrügereien und die Verwundbarkeit von Investoren dar. Das öffentliche Protokoll bewahrte ihn als eines der größten derartigen Systeme, die auf LDS-Gemeinschaften abzielten.
Sources
- regulatory_guidanceSEC Affinity Fraud investor alert
Explains the mechanics of affinity fraud and why community trust is exploited.
- regulatory_guidanceSEC Office of Investor Education and Advocacy: Affinity Fraud
Investor alert describing affinity fraud warning signs.
- doj_press_releaseJustice Department press release archive on securities fraud prosecutions
United States Attorney’s Office for the District of Utah archive for fraud-related prosecutions.
- court_documentSEC complaint and enforcement materials search
SEC litigation releases archive; useful for tracing the complaint and related enforcement action.
- journalismWall Street Journal coverage of LDS affinity fraud in the West
Relevant enterprise reporting on affinity fraud in Mormon communities and western states.
- journalismThe New York Times reporting on affinity fraud and Utah investors
Background reporting on religious-affinity investment fraud in the Mountain West.
- journalismProPublica investigative coverage of affinity fraud dynamics
Useful for contextualizing the social mechanics of community-based investment fraud.
- journalismBloomberg reporting on energy-investment fraud and investor losses
Context for oil-and-gas promotion schemes and securities enforcement.
- secondary_analysisHarvard Business School case materials on affinity fraud
Analytical background on trust exploitation and social-network targeting.
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