Dave Cooper e la frode petrolifera da 1,4 miliardi di dollari nella comunità LDS
Ha venduto pozzi di petrolio ai fedeli come se fossero un ministero. Quando i numeri sono emersi, la frode si era diffusa in tutto l'Ovest americano e aveva svuotato una delle più grandi truffe di affinità mai dirette alle comunità dei Santi degli Ultimi Giorni.
Quick Facts
- Period
- 2005 - 2015
- Region
- Americas
- Key Figures
- David Cooper, Harry Markopolos, LDS-affiliated investors +2 more
Key Figures
David Cooper
Perpetrator
WFG / oil and gas investment promotionsL'immagine pubblica di David Cooper, ricostruita dalle accuse delle forze dell'ordine e dalla copertura del caso, è stat...
Harry Markopolos
Whistleblower / Analytic critic of securities fraud
Independent fraud investigator; former money managerHarry Markopolos merita di essere protagonista di un documentario sulla frode non perché l'abbia commessa, ma perché ha ...
LDS-affiliated investors
Victims
Members of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints across the American WestLe vittime in questo caso sono meglio comprese non come una massa senza volto, ma come una rete sociale trasformata in u...
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Community context / indirect victim of exploitation
Religious institutionLa Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni occupa un posto insolito nell'anatomia della frode: non come pres...
U.S. Securities and Exchange Commission
Investigator
Federal civil securities regulatorLa presenza della SEC in questo caso espone una contraddizione centrale nella finanza americana: lo stesso sistema costr...
The Story
This narrative combines documented history with dramatized scenes for storytelling purposes.
Origini e La Preparazione
Prima che lo schema avesse un nome in un atto di tribunale o in un fascicolo di enforcement, David Cooper aveva un contesto. Era il tipo di contesto che rende p...
Il Pitch & Il Pull
I primi investitori non venivano solitamente affrontati con una vendita aggressiva in stile carnevalesco. Veniva loro offerta una storia che suonava quasi disar...
La Meccanica della Bugia
Una volta che l'operazione ha avuto bisogno di più della persuasione, ha avuto bisogno di macchinari. È qui che la frode cambia carattere. Smette di essere una ...
Il Disfacimento
Le frodi raramente collassano in un istante. Falliscono in sequenza, come una fila di dominò già tagliati a metà dallo stress. Nel caso Cooper, lo svelamento di...
Conseguenze e Eredità
Quando una frode basata sulla fede viene finalmente identificata, il processo legale non punisce solo un individuo. Mette alla prova i sistemi che avrebbero dov...
Timeline
WFG Inizia a Mirare agli Investitori Basati sulla Fede
**2005-01** — Secondo le successive accuse pubbliche, l'operazione di investimento nel settore petrolifero e del gas associata a David Cooper iniziò a prendere forma a metà degli anni 2000. La struttura si basava sulle reti sociali LDS nel Mountain West, dove i riferimenti e la fiducia connessa alla chiesa riducevano la resistenza alla proposta.
Primo Investitore: I Fondi Entrano nel Programma
**2006-06** — Il flusso di cassa iniziale dello schema è cominciato con impegni iniziali da parte di investitori affiliati alle chiese, ai quali era stato detto che stavano investendo in opportunità nel settore petrolifero e del gas. I pagamenti e gli aggiornamenti iniziali hanno contribuito a creare una prova sociale all'interno della rete.
La catena di referral si diffonde attraverso le comunità LDS
**2007-03** — Come hanno riferito i primi partecipanti a amici e familiari, l'operazione si è espansa attraverso i distretti e le relazioni locali. Il processo di vendita dipendeva meno dalla pubblicità pubblica e più da presentazioni fidate e dalla convinzione che gli insider avessero già esaminato l'opportunità.
Le Rivendicazioni Aziendali Sottostanti Sono Sotto Pressione
**2008-09** — A questo punto, il presunto disallineamento tra i rendimenti promessi e le reali performance nel settore petrolifero e del gas era diventato più difficile da nascondere. Il carico di manutenzione aumentava man mano che documenti, spiegazioni e distribuzioni dovevano essere prodotti per mantenere la calma tra gli investitori.
L'attenzione normativa si intensifica
**2009-02** — Il controllo federale ha iniziato a intensificarsi attorno alle accuse contro WFG man mano che le denunce e il materiale investigativo si accumulavano. I rapporti pubblici hanno descritto la questione come una grande frode per affinità rivolta agli investitori LDS, aumentando la pressione sull'operazione.
La pressione del collasso raggiunge il nucleo
**2009-12-10** — Quando il piano stava per essere svelato pubblicamente, la pressione per il riscatto e le domande degli investitori avevano reso insostenibile la continuazione. La fase di collasso ha segnato il passaggio dal dubbio privato al fallimento visibile.
L'Applicazione Civile Avanza
**2010-01** — Le autorità hanno perseguito il caso come una grave frode sui titoli coinvolgente investimenti fittizi e targeting di affinità. L'azione ha spostato la questione da voci di cattive performance a un evento di enforcement documentato.
Accuse Pubbliche Nomina lo Schema
**2010-02** — Il caso è diventato pubblicamente leggibile come un presunto frode piuttosto che un fallimento aziendale privato. Gli investitori e i membri della comunità ora avevano una narrazione formale che spiegava le perdite come inganno.
Cooper Affronta Pressioni da un Caso Federale
**2010-03** — Con l'avanzare del processo legale, l'imputato è stato sottoposto a una pressione investigativa e legale costante. Il registro pubblico ha inquadrato la questione come una grande frode per affinità piuttosto che come un'errata dichiarazione isolata.
Le Procedure Giudiziarie Si Concentrano Sulle Perdite degli Investitori
**2011-06** — Le procedure legali e la documentazione correlata si sono concentrate sull'entità delle perdite e sulle modalità delle presunte false dichiarazioni. Il caso ha illustrato come la fiducia della comunità fosse stata trasformata in capitale.
Sentenza e Rimedi Civili Procedono
**2012-09** — Il caso è passato alla fase in cui le sanzioni, la restituzione e la tracciabilità dei beni sono diventate le principali questioni. Come in molti casi di frode, le prospettive di recupero sono rimaste incerte e probabilmente incomplete.
L'eredità della frode si stabilisce nei registri
**2015-12** — Entro la fine dell'era, il caso si presentava come un esempio cautelativo di frode per affinità religiosa e vulnerabilità degli investitori. Il registro pubblico lo ha conservato come uno dei più grandi schemi di questo tipo rivolti alle comunità LDS.
Sources
- regulatory_guidanceSEC Affinity Fraud investor alert
Explains the mechanics of affinity fraud and why community trust is exploited.
- regulatory_guidanceSEC Office of Investor Education and Advocacy: Affinity Fraud
Investor alert describing affinity fraud warning signs.
- doj_press_releaseJustice Department press release archive on securities fraud prosecutions
United States Attorney’s Office for the District of Utah archive for fraud-related prosecutions.
- court_documentSEC complaint and enforcement materials search
SEC litigation releases archive; useful for tracing the complaint and related enforcement action.
- journalismWall Street Journal coverage of LDS affinity fraud in the West
Relevant enterprise reporting on affinity fraud in Mormon communities and western states.
- journalismThe New York Times reporting on affinity fraud and Utah investors
Background reporting on religious-affinity investment fraud in the Mountain West.
- journalismProPublica investigative coverage of affinity fraud dynamics
Useful for contextualizing the social mechanics of community-based investment fraud.
- journalismBloomberg reporting on energy-investment fraud and investor losses
Context for oil-and-gas promotion schemes and securities enforcement.
- secondary_analysisHarvard Business School case materials on affinity fraud
Analytical background on trust exploitation and social-network targeting.
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