1MDB: Wie ein malaysischer Staatsfonds um 4,5 Milliarden Dollar ausgeplündert wurde
Ein Staatsfonds, der zur Entwicklung Malaysias geschaffen wurde, verwandelte sich stattdessen in eine private Geldwäschemaschine — eine, die durch Banken, Kunst, Film und Briefkastenfirmen bewegte, bis das Geld selbst schien, in der Architektur der Macht zu verschwinden.
Quick Facts
- Period
- 2009 - 2018
- Region
- Asia
- Key Figures
- Goldman Sachs, Jho Low, Low Taek Jho +3 more
Key Figures
Goldman Sachs
Enabler
Global investment bankGoldman Sachs ist keine Person, aber im 1MDB-Skandal agierte sie wie eine: eine hochintelligente, selbstbezogene Institu...
Jho Low
Perpetrator
Businessman and alleged architect of the 1MDB diversion networkJho Low ist die am schwersten fassbare Figur des Skandals, und diese Unfassbarkeit ist zentral für seine Psychologie. Ge...
Low Taek Jho
Perpetrator
Businessman, also known as Jho LowLow Taek Jho, besser bekannt als Jho Low, ist nicht wichtig, weil er die lauteste Figur im 1MDB-Skandal war, sondern wei...
Michael J. Sullivan
Investigator
U.S. Department of Justice; asset forfeiture litigationMichael J. Sullivan ist eine der Personen, die dazu beigetragen haben, die 1MDB-Geschichte von einem Gerücht in eine rec...
Najib Razak
Perpetrator
Former Prime Minister of Malaysia; political patron of 1MDBNajib Razak nimmt einen spezifischen Platz in der 1MDB-Geschichte ein: nicht als Techniker, der das Geld bewegte, sonder...
Najib Tun Razak
Victim/Political Figure
Former Malaysian Prime MinisterNajib Tun Razak und Najib Razak werden in der öffentlichen Diskussion oft als dieselbe Person behandelt, doch die Doppel...
The Story
This narrative combines documented history with dramatized scenes for storytelling purposes.
Ursprünge & Die Einrichtung
Der Fonds begann mit einem Versprechen, das fast absurd sauber klang: öffentliches Kapital, nationale Entwicklung, strategische Investitionen, moderne Finanzen,...
Der Pitch & Der Pull
Die Geschichte, die den Investoren verkauft wurde, war nicht nur, dass 1MDB sicher sei. Es war, dass 1MDB außergewöhnlich sei: staatliche Unterstützung, politis...
Die Mechanik der Lüge
Um den Betrug zu verstehen, ist es hilfreich, dem Geld zu folgen, nicht dorthin, wo die Öffentlichkeit erwartete, dass es hingeht, sondern dorthin, wo die inter...
Das Entwirren
Der Zusammenbruch begann nicht mit einem einzigen dramatischen Geständnis. Er begann mit Druck. Als die Ermittler in mehreren Jurisdiktionen näher rückten, wurd...
Nachwirkungen & Vermächtnis
Nach der öffentlichen Nennung kam die rechtliche Buchhaltung, die langsamer, enger und oft weniger befriedigend ist als das ursprüngliche Verbrechen. Im Juli 20...
Timeline
1MDB wird als souveränes Entwicklungsvehikel gegründet.
**2009-02** — Malaysia gründet die 1Malaysia Development Berhad mit umfassenden Entwicklungsambitionen und politischer Unterstützung. Die öffentliche Mission des Unternehmens verleiht ihm das Aura staatlicher Legitimität, die sich später als zentral für seine Ausbeutung erwies.
Die erste große Finanzierung beginnt unter Goldman Sachs.
**2009-05** — Goldman Sachs hilft dabei, eine bedeutende Anleihetransaktion im Zusammenhang mit dem Fonds zu arrangieren und verleiht der Struktur Glaubwürdigkeit auf dem globalen Kapitalmarkt. Der Deal wird zu einer Vorlage für spätere Angebote.
Das Rekrutierungsnetzwerk erweitert sich durch elitären Zugang
**2012-03** — Jho Lows Netzwerk von Finanziers, Beratern und sozialen Kontakten trägt dazu bei, den Vertrauenskreis rund um 1MDB-gebundene Transaktionen zu erweitern. Prominenz und Status fungieren als weiche Formen der Due Diligence für diejenigen, die bereit sind, den Anschein zu vertrauen.
Anleiheerlöse werden durch Scheinfirmen umgeleitet.
**2013-05** — Laut späteren Akten des DOJ werden große Summen, die mit Schulden im Zusammenhang mit 1MDB verbunden sind, über Offshore-Einheiten und Bankkonten geleitet, die von Mitarbeitern von Jho Low kontrolliert werden. Die Überweisungen wandeln öffentliche Kredite in private Liquidität um.
Journalisten und interne Kritiker beginnen, Fragen zu stellen
**2014-08** — Berichterstattung und interne Bedenken beginnen, die offizielle Geschichte rund um den Fonds in Frage zu stellen. Der Druck zwingt die Verteidiger, sich stärker auf Ablehnungen und politische Autorität zu stützen.
Malaysias politische Krise weitet sich rund um 1MDB aus
**2015-07** — Die öffentliche Kontrolle intensiviert sich, da die Vorwürfe über die Geldströme des Fonds immer schwerer zu ignorieren sind. Der Skandal beginnt, die Regierungsnarrative zu destabilisieren, dass 1MDB ein Vehikel für die nationale Entwicklung war.
US-Justizministerium reicht zivilrechtliche Einziehungsbeschwerden ein
**2016-07-20** — Das Justizministerium behauptet, dass mehr als 1 Milliarde Dollar an Vermögenswerten mit veruntreuten 1MDB-Mitteln erworben wurden und beantragt deren Einziehung. Die Einreichung verwandelt den Skandal in einen formellen internationalen Vollstreckungsfall.
Malaysia wechselt die Regierung und durchsucht damit verbundene Immobilien
**2018-05** — Nach der Wahl durchsuchen Ermittler Wohnungen und Büros, die mit dem Skandal in Verbindung stehen, und beschlagnahmen Luxusartikel, Bargeld und Schmuck. Die Razzien machen das Ausmaß der angeblichen Plünderungen für die Öffentlichkeit greifbar.
Najib Razak wird festgenommen
**2018-06-27** — Die malaysischen Behörden haben den ehemaligen Premierminister im Zusammenhang mit SRC International, einer ehemaligen Tochtergesellschaft von 1MDB, festgenommen. Die Festnahme signalisiert, dass der politische Schutzschirm um den Fall bricht.
Anklagen wurden in mehreren Jurisdiktionen erhoben.
**2018-07** — Die US-amerikanischen und malaysischen Behörden verfolgen strafrechtliche und zivilrechtliche Maßnahmen gegen zentrale Akteure des Plans. Der Fall wird nun öffentlich als ein multinationaler Betrug und nicht als eine inländische Kontroverse verstanden.
Najib wurde vor einem malaysischen Gericht verurteilt.
**2020-07-28** — Ein malaysisches Gericht verurteilt Najib Razak im Fall SRC International und verhängt eine Gefängnisstrafe sowie eine erhebliche Geldstrafe. Das Urteil wird zu einem entscheidenden Moment der Rechenschaftspflicht in dem Skandal.
Zusätzliche Strafen und Vermögensrückgewinnung setzen sich fort
**2020-10** — Die Folgen der Verurteilung erstrecken sich auf weitere rechtliche Verfahren, Vergleiche und Entschädigungsbemühungen über verschiedene Jurisdiktionen hinweg. Die Rückgewinnung bleibt teilweise, was die Schwierigkeit widerspiegelt, Geld zurückzuholen, nachdem es global verteilt wurde.
Sources
- government_press_releaseU.S. Department of Justice, 'Justice Department Files Forfeiture Complaints to Recover More Than $1 Billion Obtained from 1MDB'
Primary DOJ announcement of the 2016 civil forfeiture actions.
- regulatory_filingSEC v. Goldman Sachs, 1MDB-related disclosure and enforcement materials
SEC action related to Goldman Sachs and 1MDB-linked transactions.
- government_press_releaseU.S. Department of Justice, 'Former Malaysian Official Charged in 1MDB Scheme'
DOJ charges related to the 1MDB conspiracy network.
- court_documentUnited States v. Certain Funds, Accounts, and Assets, civil forfeiture complaint
DOJ forfeiture complaint in the Central District of California, 2016; PACER record.
- government_press_releaseU.S. Department of Justice, 'Goldman Sachs Agrees to Pay Over $2.9 Billion in Global Resolution of 1MDB Matter'
Summarizes Goldman Sachs settlement with U.S. authorities.
- journalismThe New York Times, coverage by Jesse Drucker and colleagues on 1MDB asset flows and political links
Long-running investigative coverage of 1MDB and Jho Low.
- journalismThe Wall Street Journal, 1MDB investigative series by Tom Wright and Bradley Hope
Extensive reporting that helped reveal the fund’s misappropriation.
- bookTom Wright and Bradley Hope, 'Billion Dollar Whale'
Primary-source investigative account of Jho Low and the 1MDB scandal.
- court_documentMalaysian High Court judgment in the SRC International case against Najib Razak
2020 conviction and sentencing record; Malaysian judiciary.
- congressional_hearingU.S. Senate Permanent Subcommittee on Investigations, 1MDB-related hearings and reports
U.S. congressional examination of the scandal and bank compliance failures.
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